美國司法部周三宣布，瑞信集團（Credit Suisse Group）承認隱暪非法與伊朗的銀行進行業務往來，違反了美國對伊朗所實施的制裁措施。該集團已同意支付5億3600萬美元罰款，換取美國司法部終止調查。

        司法部官員說，這是商營金融機構涉嫌違反這項法例而被罰款最重的一宗案例。

        瑞信支付的5億3600萬美元，一半交給美國政府，一半交給司法部駐紐約曼哈頓辦公室。這宗案件主要由該辦公室的人員處理，而聯邦儲備局及財政部也有參與談判。

        官員指出，美國政府將繼續調查大銀行如何在西方國家處理伊朗的資金。所有與伊朗有關及以美元結算的交易和款項，都一定要透過美國國內的銀行或分行處理，即使有關機構是海外機構，也受到美國交易法例監管。

        他們透露，在這宗訴訟中，總共涉及16億美元從伊朗流出的資金。不過，無證據證明這些資金用來給伊朗推行導彈發展計畫或資助恐怖主義組織。

        官員稱，在整個調查過程中，瑞信都採取合作態度，因此司法部建議，如果該集團遵守協議條款的話，在兩年內終止此案的調查工作。

        今年初，英國萊斯TSB銀行集團也被指協助客戶隱暪與伊朗、蘇丹和利比亞的交易，被美國司法部重罰3億5000萬美元。